Инвестиционный Due Diligence

Почему бизнесу необходима такая услуга, как Дью Дилидженс?

Due Diligence — это процесс доскональной проверки потенциальных партнеров по конкретным сделкам для минимизации рисков. От осмотрительности инвестора зависит эффективность и правильность принятого решения о финансировании организации. ASER рекомендует предпринимателям не пренебрегать данной процедурой и уделять должное внимание Дью Дилидженс.

Процесс проведения должной осмотрительности сложен и требует детальной аналитической работы, поэтому обращайтесь за помощью к специалистам нашего консалтингового агентства, чтобы перед тем, как инвестировать, четко понимать компанию, ее сотрудников, специфику работы.

Кому необходима процедура Дью Дилидженс?

Если вы планируете вложить средства в чужой бизнес прямым или косвенным способом, DueD — необходимая процедура для оценки рисков. Команда ASER проведет качественное исследование разных аспектов компании и оценит ее рыночную стоимость для:

• покупателя или инвестора — комплексная проверка позволит вам обезопасить себя и оправдать ожидания от сделки. Покупка бизнеса без должной осмотрительности существенно увеличивает риски;
• продавца — комплексный аудит проводится, чтобы вызывать доверие у покупателя. Еще один важный плюс проверки — она может показать, что справедливая рыночная стоимость компании выше, чем изначально предполагалось. Поэтому мы рекомендуем продавцам также готовить отчеты Дью Джилиданс до потенциальных сделок.

Затраты на проведение комплексной проверки зависят от объема и специфики работы целевой компании, но они легко оправдываются по сравнению с возможными рисками, которые связаны с отказом от проведения процедуры. Стороны, участвующие в сделке, сами определяют, кто несет расходы на проведение Дью Дилидженс компании.

Для чего важно заказывать комплексную проверку?

Изучение благонадежности компании при покупке или вложении средств проводится для того, чтобы:

• проверить данные, которые уже имеются на руках, а также получить дополнительную информацию касательно интересующих аспектов деятельности;
• выявить возможные недостатки в сделке и при отрицательном результате отказаться от покупки или вложения денег в бизнес;
• получить информацию, которая будет полезна при оценке сделки.

В результате вы сможете определить характер сделки, оценить сопутствующие риски, свои возможности и соответствие портфелю. Такое исследование можно назвать «домашней работой», которая необходима для того, чтобы принять обоснованное и эффективное инвестиционное решение.

Как проходит Дью Дилидженс?

Для начала важно обозначит цель сделки: приобрести бизнес полностью или вложить деньги через покупку ценных бумаг. Затем вы можете обратиться к специалистам ASER, совместно мы определим срок проверки и объем данных, которые вас интересуют. Существует несколько важных направлений Due Diligence:

• финансовое — цель состоит в том, чтобы выявить любые незарегистрированные обязательства, понять текущее финансовое положение дел и определить, являются ли доходы компании устойчивыми. Эти мероприятия помогают обеспечить реалистичную оценку бизнеса и получить обоснование установленной цены;
• юридический — помогает избежать финансовых и репутационных рисков, которые связаны со сделкой, а также дает ответ на вопрос, стоит ли вкладывать средства в данный бизнес;
• налоговый — необходим для оценки налоговой нагрузки, чтобы определить, какие обязательства и систему налогообложения унаследует новый владелец компании. Также это позволит рассчитать инвестиционную привлекательность сделки.

Комплексная проверка должна повышать качество любой информации, которая уже имеется у сторон, а также дополнять ее. Завершение процедуры означает, что вы собрали необходимые факты для принятия мудрого и обоснованного решения.

Какие результаты ожидать от Due Diligence?

Завершающим этапом в комплексной проверке и итогом оказания услуг специалистами ASER является письменное правовое заключение и отчет со всей полученной информацией. В этих документах будет предоставлены данные о:

• действительном положении дел контрагента;
• выявленных нарушениях с правовым объяснением, а также описание возможных последствий;
• устранении ошибок и сведение к минимуму рисков.

Также специалисты дадут практические рекомендации по ведению бизнеса. На любые вопросы касательно проведения процедуры Дью Дилидженс ответят консультанты консалтингового агентства ASER.